İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ozan Elektronik Para A.Ş. soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen Ozan Elektronik Para A.Ş. soruşturması yeni bir aşamaya geçti. Geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan operasyon kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 8’i yakalanarak İstanbul’da ifadeye alınmıştı. Başsavcılığın 3 Kasım tarihli açıklamasına göre, bu 8 şüpheli işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikte yapılan değerlendirme sonucunda şüphelilerden 6 kişinin tutuklanmasına, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında yurt dışında oldukları tespit edilen Ozan Özerk ve Alp Özerk hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı iddia ediliyor. Savcılık açıklamasında isimler geçmese de, iki ismin firari konumda olduğu ileri sürülüyor.
“Sigorta Primi” Üzerinden Para Akışı İddiası Gündemde
Soruşturmanın merkezinde, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı ve bu akışın Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden yürütüldüğü iddiaları yer alıyor. Bu kapsamda hem elektronik para faaliyetleri hem de sigorta tarafındaki ilişkili işlem ağları mercek altına alındı.
Kamuoyunda tartışmalara neden olan süreç, Aveon Global Sigorta’nın geçmişine de ışık tutuyor. 2022 yılında ruhsat alarak hayat dışı branşlarda faaliyete başlayan şirketin faaliyetleri, SEDDK tarafından Aralık 2024’te askıya alınmıştı. O dönemden itibaren şirketin finansal yapısı ve para hareketlerine yönelik incelemelerin sürdüğü biliniyordu.
Üst Düzey İsimler Tutuklananlar Arasında İddiası
Sektör kaynakları, tutuklanan 6 kişi arasında önemli isimlerin bulunduğunu öne sürüyor. Bu iddialara göre Aveon Global Sigorta Genel Müdürü Kemal Gül ve şirket yöneticilerinden Kerim Bağdaş da tutuklananlar arasında yer alıyor. Resmi makamlar bu bilgileri doğrulamasa da, soruşturmanın üst düzey yöneticilere kadar uzandığı belirtiliyor.
